Corporate Governance

Die EGL verpflichtet sich im Einklang mit ihren Unternehmenswerten zu einer professionellen und transparenten Unternehmensführung. Sie erachtet eine gute Corporate Governance als wichtige Voraussetzung für den Unternehmenserfolg.

Die wichtigsten Elemente aus dem aktuellen Corporate-Governance-Bericht der EGL werden hier auszugsweise wiedergegeben. Für eine vollständige Darstellung sei auf den aktuellen Geschäftsbericht der EGL Gruppe verwiesen.


Konzernstruktur
Die Muttergesellschaft EGL AG ist die einzige kotierte Gesellschaft im Konsolidierungskreis. Die an der SIX Swiss Exchange (Zürich) kotierte Gesellschaft hat ihren Firmensitz in Laufenburg AG sowie eine Zweigniederlassung in Dietikon ZH. Die Börsenkapitalisierung der kotierten Inhaberaktien (Valoren-Nummer 328822/ISIN CH 0003288229 bzw. CH 0131780220 (2nd line)) betrug per 30.09.2011 CHF 2’221.4 Mio. (Schlusskurs EGL Aktie CHF 841.50 mal 2’640’000 Aktien).

Bedeutende Aktionäre
Die Axpo Holding AG, Baden, hält direkt 99.8% des Aktienkapitals. Es bestehen keine Aktionärsbindungsverträge.

Kapital
Das ordentliche Aktienkapital per 30.09.2011 beträgt CHF 132 Mio. Die EGL verfügt über kein genehmigtes und kein bedingtes Kapital.

Verwaltungsrat
Die Amtsdauer der Verwaltungsräte beträgt drei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Amtszeitbeschränkung besteht nicht, jedoch kennt die EGL AG eine Alterslimite für Verwaltungsräte. Sie sind bis zum 65. Altersjahr wählbar. Als Ersatz gewählte Mitglieder treten in die Amtszeit ihrer Vorgänger ein.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet den Präsidenten und den Vizepräsidenten für die Dauer von drei Jahren sowie den Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein  braucht. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und diesen besondere Aufgaben und Kompetenzen übertragen.

Prüfungs- und Finanzausschuss
Der Prüfungs- und Finanzausschuss besteht aus Dr. Dominik Köchlin (Vorsitz), Dr. Peter Derendinger, Heinz Karrer und Dr. Rolf Bösch. Er bildet sich ein unabhängiges Urteil über die finanzielle Verfassung der EGL Gruppe, erörtert den Rechnungsabschluss mit dem CFO und der Revisionsstelle und berät den Verwaltungsrat insbesondere in Bezug auf die finanziellen Zielsetzungen, die Finanzstrategie und die Finanzplanung.

Nominierungs- und Entschädigungsausschuss
Der Nominierungs- und Entschädigungsausschuss besteht aus Dr. Peter Derendinger (Vorsitz), Heinz Karrer und Dr. Dominik Koechlin. Er hat die Befugnis, die Arbeitsvertragsbedingungen der Geschäftsleitungsmitglieder festzulegen. Zudem berät er den Verwaltungsrat insbesondere in Bezug auf die Wahlvorschläge für neue Mitglieder des Verwaltungsrates, bei der Auswahl und Beurteilung von Kandidaten für die Geschäftsleitung und weiteren Personalfragen.

Risk Council
Zusätzlich zu den VR-Ausschüssen besteht ein «Risk Council», welchem Heinz Karrer, Dr. Rolf Bösch, Dr. Peter Derendinger, die Mitglieder der Geschäftsleitung, sowie der Chief Risk Officer der EGL AG angehören. Der Risk Council erlässt Richtlinien für das Eingehen von Handelsrisiken und überwacht die Risikosituation der EGL AG. Er tagt im vierteljährlichen Rhythmus.

Externe Revisionsstelle
Die KPMG AG, Basel, ist die externe Revisionsstelle der EGL AG und die Konzernprüferin der EGL AG.

Interne Revisionsstelle
Die gesetzlich nicht vorgeschriebene interne Revision wird bei allen Gesellschaften der EGL Gruppe von PricewaterhouseCoopers (PwC) wahrgenommen.

EGL Geschäftsprinzipien